2001年4月23日， 湖南金健米业股份有限公司首届二十六次董事会在公司十楼 会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，全体监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

    一、《总经理年度工作报告》

    二、公司年度报告及摘要

    三、2000年度公司财务决算和2001年财务预算方案报告

    四、2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    公司2000年度共实现净利润60,499,721.98元，按10%的比例提取法定公积金和 法定公益金，加上年度未分配利润 49,886,019.20元，本年度可供股东分配利润为 98,081,586.22元。公司董事会提议,本年度利润分配,以2000年12月31日的总股本 255,000,000股为基数，每10股送2股派0.5元（含税），以资本公积金每10股转增3 股。

    五、2001年利润分配政策

    公司2001年度拟进行一次利润分配，分配主要采取派发现金形式，2000年度末 未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-30%，2001 年度实现净利润用于分 配的比例为10-30%。本公司董事会保留根据实际情况对该分配政策进行适当调整的 权利。

    六、关于召开2000年股东大会的预案

    1.会议时间：2001年5月27日上午9：00

    2. 会议地点：湖南常德市金海大酒店五楼会议室

    3.会议内容：

    （1）审议董事会2000年度工作报告；

    （2）审议监事会2000年度工作报告；

    （3）审议2000年财务决算方案；

    （4）审议2000年利润分配、资本公积金转增股本及2001年利润分配政策预案；

    （5）换届选举第二届董事会、监事会；

    请各股东根据有关法律法规，按照合法有效程序，在5月10 日之前向公司董秘 处提交董事、监事候选人名单及其资料。

    （6）关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案。

    4.会议出席对象

    (1)于2001年5月18日下午三时在上海证券中央登记结算公司登记在册的持本公 司股份的股东。

    (2)不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5. 参加会议登记办法：

    (1)登记手续：请符合上述条件的股东于2001年5月21日至2001年5月23 日到本 公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用传真形式登记。

    (2)公司地址：湖南省常德市武陵大道37号

    联系人：刘丛友 0736-7258043

    洪 彦 0736-7258015

    传真：0736-7251888

    (3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    (4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    (5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    (6)与会股东交通及食宿费用自理。