本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会二届二十七次会议于2003年3月29至30日在长沙华悦大酒店举行。会议应到董事9人,实到8人,独立董事王广明先生已于2003年2月逝世。会议由董事长梁宋模先生主持,公司监事会、党委会成员和总裁办公会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于资产损失处置的议案

    董事会同意原精米分公司、原面粉分公司、原植物油分公司以及合口油厂、金海大酒店、金健药业、金健建筑、金健食品、金健种业九个分公司和控股子公司按照财会制度对总计39792129.67,元的资产予以核销处理。核销资产为已经实际损失或形成坏帐的原辅材料、库存商品、包装物、工程物资、固定资产、应收帐款等。

    二、关于对董事长授权的议案

    为提高决策效率,董事会决定授权董事长决定500万元(含500万元)以内的内部技术改造、资产购置和处置事项,决定100万元(含100万元)以内的对外投资事项。董事长应通过董事长办公会等形式履行职权,并向董事会报告履行情况。

    三、关于湖南金健药业有限责任公司吸收合并湖南天健制药有限责任公司的议案。

    湖南金健药业有限责任公司(简称：金健药业)为本公司控股99%的子公司,注册资本3000万元。湖南天健制药有限责任公司(简称：天健制药)为常德市城市建设投资开发有限责任公司控股86%的子公司,注册资本3000万元,主要生产销售原药料、片剂、胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、糖浆剂,中药材种植等,2002年12月通过国家GMP认证,总资产5822万元、净资产3109万元(未经审计)。

    为合理配置金健药业的资产和产品结构,本公司与常德市城市建设投资公司初步协商,决定由金健药业吸收合并天健制药,合并完成后,常德市城市建设投资开发有限责任公司成为金健药业股东,天健药业整体资产并入金健药业。本公司董事会同意授权金健药业董事会决定此次吸收合并的相关事项。

    四、关于增资北京湘鄂情酒楼有限责任公司的议案

    本公司持有北京湘鄂情酒楼有限责任公司49%的注册资本,为相对控股的第一大股东。本公司拟以现金3000万元增资北京湘鄂情酒楼有限责任公司,资金来源为自有资金,其他股东以现金同比例增资。此次增资后,北京湘鄂情酒楼有限责任公司注册资本将达到10200万元,本公司累计出资达到5000万元。同时,为支持湘鄂情酒楼的品牌扩张和业务拓展,本公司决定为其开设新店的融资提供担保,具体担保金额根据北京湘鄂情酒楼有限责任公司业务拓展的需要另行确定,北京湘鄂情酒楼有限责任公司或该公司其他股东须提供反担保措施。

    五、关于增资湖南金健种业有限责任公司的议案

    湖南金健种业有限责任公司为本公司控股80%的子公司,该公司拟通过增资拓展优质稻种繁育基地。本公司拟以现金1795万元增资,资金来源为2001年增发新股募集资金(金健优质稻种开发中心项目)。此次增资后,湖南金健种业有限责任公司注册资本增至3000万元,本公司出资达到2305万元,占该公司注册资本的77%。

    六、关于增资湖南阳光乳业股份有限公司的议案

    湖南阳光乳业股份有限公司为本公司控股58%的子公司,该公司拟通过增资扩股扩大生产规模。本公司拟以50亩经评估土地使用权(610.99万元)和现金1289.01万元增资认购1900万股,资金来源为自有资金。此次增资后,湖南阳光乳业股份有限公司的总股本为5000万股,本公司持有3700万股,占总股本的74%。本次增资主要用于新建一条日产50吨鲜奶生产线和一条日产20吨超高温灭菌奶生产线,以及增加存栏奶牛3000头。

    七、关于发起成立常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案

    本公司拟联合常德市城市建设投资公司、常德市市政建设总公司、湖南金健建筑有限责任公司等发起设立常德市穿紫河治理开发有限责任公司,承担常德市穿紫河治理项目的工程建设和综合开发。穿紫河贯穿常德市城区,常德市拟通过对河道的清理和两岸的综合开发,进一步优化常德市作为“国家卫生城市”和“国家优秀旅游城市”的环境和功能,资金来源为国债投资资金、地方城市建设投资资金和商业贷款。新设立的公司注册资本拟定为6000万元,本公司及本公司控股子公司出资不超过3600万元,资金来源为银行贷款。该公司成立后将作为项目开发商整体或部分承担常德市穿紫河治理开发的工程项目。董事会授权公司城建开发事业部与有关发起人签订发起协议,并办理工商登记。

    八、同意罗彬先生辞去公司营销总监及其他所有职务的申请。

    特此公告