经公司董事会二届二十六次会议审议,决定于2003年3月5日召开2003年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    1、会议时间:2003年3月5日上午9:30
    2、会议地点:公司总部五楼会议室
    3、会议议题:审议关于收购常德市自来水公司的议案
    4、会议出席对象:
    (1)公司全体董事、监事及法律顾问。
    (2)2003年2月21日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
    (3)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    5、参加会议登记办法:
    (1)登记手续:请符合上述条件的股东于2003年3月4日(9:00至16:00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。
    (2)地址:湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
    联系人:喻宇汉方力
    联系电话:(0736)7308643、7308616
    传真:(0736)7308616
    邮政编码:415001
    (3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
    (4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
    (5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
    (6)与会股东交通及食宿费用自理。
    特此通知
    
湖南金健米业股份有限公司董事会    2003年1月28日