2003年1月9日,湖南金健米业股份有限公司2003年第一次临时股东大会在湖南常德市德山开发区金健米业总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表7人,代表股份241,196,631股,占公司总股本的55.77%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案：

    1.关于补选董事的议案

    (1)刘丛友辞去董事职务

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    (2)印生阶辞去董事职务

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    (3)孙庆杰辞去董事职务

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    (4)选举张宏成为董事

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    (5)选举肖汉族为董事

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    (6)选举喻宇汉为董事

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    2.关于补选独立董事的议案

    (1)刘更另辞去独立董事职务

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    (2)选举汪海涛为独立董事的议案

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    3.关于补选监事的议案

    (1)钟儒敏辞去监事职务

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    (2)选举肖瑛为监事

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    4.关于修改《公司章程》的议案

    《公司章程》第一百零五条“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”,修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人”。

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    5.关于收购常德市柳叶路一宗土地的议案

    公司以8595.23万元向常德市国土资源局收购位于常德市柳叶路、面积330585.61平方米的一宗土地。

    赞成票241,196,631股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所袁爱平律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告

    

湖南金健米业股份有限公司董事会

    2003年1月9日