湖南金健米业股份有限公司董事会二届二十五次会议于2003年1月9日在公司总部五楼会议室举行。会议应到董事9人,实到7人,董事长梁宋模主持会议,公司监事会、党委会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    1、选举吴远海为公司副董事长,免去其常务副总经理职务；

    2、选举梁宋模、孙圣斌、肖汉族、周定贵为董事会战略委员会委员,梁宋模担任召集人；

    3、选举王广明、汪海涛、吴远海为董事会审计委员会委员,王广明担任召集人；

    4、选举汪海涛、王广明、孙圣斌、张宏成为董事会提名委员会委员,汪海涛担任召集人；

    5、选举汪海涛、王广明、梁宋模、喻宇汉为董事会薪酬考核委员会委员,汪海涛担任召集人；

    6、根据公司管理体制调整的需要,公司经理的职务名称由总经理、副总经理更改为总裁、副总裁。

    特此公告