经公司董事会二届二十三次会议审议,决定于2003年1月9日召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年1月9日上午9：30

    2、会议地点：公司总部五楼会议室

    3、会议议题：

    （1）逐个审议关于刘丛友、印生阶、孙庆杰先生辞去董事职务的议案；

    （2）逐个审议关于选举张宏成、喻宇汉、肖汉族先生为董事的议案；

    （3）审议关于刘更另先生辞去独立董事职务的议案；

    （4）审议关于选举汪海涛先生为独立董事的议案；

    （5）审议关于修改《公司章程》的议案；

    （6）审议关于收购常德市柳叶路一宗土地的议案；

    （7）审议关于钟儒敏先生辞去监事职务的议案；

    （8）审议关于提名肖瑛女士为监事的议案。

    4、会议出席对象：

    （1）公司全体董事、监事及法律顾问。

    （2）2002年12月27日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

    （3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法：

    （1）登记手续：请符合上述条件的股东于2003年1月8日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。

    （2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书办公室

    联系人：喻宇汉

    联系电话：（0736）7308643、7308616

    传真：（0736）7308666

    邮政编码：415001

    （3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    （4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    （5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    （6）与会股东交通及食宿费用自理。

    特此通知