本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会二届二十二次会议于2002年10月24日在公司总部五楼会议室召开,会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事8名,实到6名,2名董事请假,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出如下决议：

    1、审议通过2002年第三季度报告。

    2、出资2000万元增资北京湘鄂情酒楼有限公司。

    3、聘任罗彬为副总经理兼营销总监。

    特此公告。

    附件：

    罗彬简历：男,现年36岁,管理科学与工程硕士。1986年毕业于原太原机械学院,先后在深圳喜雅广告有限公司、深圳太太药业有限公司、华润集团、喜悦集团任副总经理、市场部经理、市场总监等职务,有多年丰富的广告策划、产品销售和品牌维护与管理工作经历。