2002年8月6日,湖南金健米业股份有限公司董事会二届十九次会议在公司总部五楼会议室召开。会议应到董事9名,实到7名,代董事长孙圣斌主持会议,监事会和党委会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
    一、选举梁宋模先生为公司董事长。
    二、选举独立董事王广明先生为审计委员会主任。
    特此公告
    
湖南金健米业股份有限公司董事会    2002年8月6日