2002年7月31日,公司董事会二届十八次会议在总部五楼会议室举行。会议应到董事9人,实到5人,1名董事委托其他董事参加会议并表决。会议由代董事长孙圣斌先生主持,公司监事会、党委会成员和财务总监列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

    一、决定为湖南阳光乳业股份有限公司1500万元银行贷款提供担保。湖南阳光乳业股份有限公司为本公司控股子公司,成立于2001年7月16日,主营业务为牧草种植、奶牛养殖、初奶收购、乳品加工、销售,注册资本2100万元,本公司占出资比例的55%。湖南阳光乳业股份有限公司为常德市推动“学生奶工程”的主体项目,由于该公司目前尚处于基础投资阶段,未产生投资收益。为扶持其发展,本公司决定为其贷款提供担保,此次贷款的用途为发展该公司的养殖牧场。

    二、同意刘丛友先生辞去董事、董事会秘书和战略委员会主任职务的申请,辞去董事职务的申请须提交股东大会审议通过后生效。

    三、同意任宝岩先生辞去财务总监和副总经理职务的申请。

    四、决定聘任周定贵先生为财务总监兼副总经理（简历附后）。

    五、决定聘任喻宇汉先生为董事会秘书（简历附后）。董事会秘书联系电话保持不变（0736-7308643）。

    特此公告。

    附件：

    1、财务总监兼副总经理简历

    周定贵,男,现年38岁,大专学历,会计师。曾任常德市粮油工业锅炉厂财务科副科长,深圳潇湘米业公司财务科科长、总经理助理,自公司1998年组建成立以来,一直担任公司董事职务。

    2、董事会秘书简历

    喻宇汉,男,现年25岁,本科学历。1999年6月从湖南商学院毕业后加入本公司,先后在公司办公室和董事会秘书处从事文秘和证券事务管理工作,现为公司证券事务代表。