2002年6月28日,湖南金健米业股份有限公司2001年度股东大会在湖南省常德市 德山开发区金健米业总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表11人, 代 表股份241,668,710股,占公司总股本的55.87%, 湖南启元律师事务所律师进行了现 场见证,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以逐项记名投票方式审议通 过了如下议案：

    1.审议通过了董事会2001年工作报告

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    2.审议通过了监事会2001年工作报告

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    3.审议通过了2001年财务决算报告

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    4.审议通过了2001年利润分配方案

    股东大会决定,2001年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    5.审议通过了关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    6、审议通过了关于修改公司章程的议案

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    7、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    8、审议通过了关于制定股东大会议事规则的议案

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    9、审议通过了关于制定监事会工作条例的议案

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    10、审议通过了关于独立董事年度津贴的议案

    股东大会决定,独立董事的年度津贴为每人8万元。

    赞成票241,668,710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权 股份总数的100%。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所曹蓉律师现场见证,并出具了法律意见书。 该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议 的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定, 通过的决议合法有 效。

    特此公告

    

湖南金健米业股份有限公司董事会

    2002年6月28日