湖南金健米业股份有限公司二届十五次董事会会议于2002年5月25日在公司总部会议室召开,董事长郑治文先生主持会议,会议应到董事9名,实到6名,公司2名监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于独立董事年度津贴议案。董事会研究决定,独立董事每人每年的津贴为8万元人民币,此项议案须提交股东大会审议。

    二、审议通过了召开2001年年度股东大会的议案,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年6月28日上午9：00

    2、会议地点：公司总部会议室

    3、提请会议审议事项：

    （1）2001年度董事会工作报告；

    （2）2001年度监事会工作报告；

    （3）2001年度财务决算报告；

    （4）2001年度利润分配方案；

    （5）关于修改《公司章程》的预案；（2002年4月25日公布于上海证券交易所网站,http：//www.sse.com.cn）

    （6）《股东大会议事规则》；（2002年4月25日公布于上海证券交易所网站）

    （7）《董事会议事规则（修订稿）》；（2002年4月25日公布于上海证券交易所网站）

    （8）《监事会工作条例》；（与本公告同日披露于上海证券交易所网站）

    （9）续聘会计师事务所的预案；（详见2002年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》）

    （10）关于独立董事年度津贴的预案；

    4、会议出席对象

    （1）公司全体董事、监事及法律顾问,2002年6月19日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

    （2）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法：

    （1）登记手续：请符合上述条件的股东于2002年6月27日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。

    （2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书办公室

    联系人：刘丛友喻宇汉

    联系电话：（0736）7308643、7308616

    传真：（0736）7308666

    邮政编码：415001

    （3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    （4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    （5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    （6）与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。