湖南金健米业股份有限公司董事会二届十二次会议于2002年4月22 日在公司十 楼会议室召开,会议由董事长郑治文先生主持,应到董事9名,实到7名,2名董事请假, 公司2名监事和财务总监列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2001年度总经理工作报告》；

    2、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    3、审议通过了《2001年度财务决算及2002年预算报告》；

    4、审议通过了《2001年年度报告及摘要》；

    5、审议通过了2001年度利润分配和资本公积金转增股本方案；

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润 17036694 元,按10%的比例提取法定公积金和法定公益金,本年度可供分配的利润为 14961796 元,加上年度未分配利润25908549元（追溯调整后数额）,减去追溯调整前转作股本 的普通股股利51000000元,本年度可供股东分配利润为-10129653$元。 由于公司本 年度经营业绩大幅下滑,公司董事会提议,2001年度利润不分配, 也不进行资本公积 金转增股本。此项提案须经公司2001年度股东大会审议批准。

    6、审议通过2002年度利润分配和资本公积金转增股本政策；

    公司2002年度拟进行一次利润分配,分配主要采取送红股和派发现金红利形式 ,2002年度实现净利润用于分配的比例为20%-50%, 其中现金红利不低于分配总额的 20%。是否用资本公积金转增股本,将根据实际情况再行确定。董事会将根据实际情 况对上述政策进行适当调整。

    7、审议通过了聘任会计师事务所的议案；

    会计师事务所的报酬由公司经理集团和财务总监提议,董事会研究决定。 本次 董事会决定,2001年支付会计师事务所的年度报酬（含所有分、 子公司审计和资产 收购审计费用）总额为98万元, 董事会提议继续聘任湖南开元有限责任会计师事务 所为公司审计机构。此项提案须经公司2001年度股东大会审议批准。

    8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（详见上海证券交易所网站,下 同）

    9、审议通过了《董事会议事规则修订稿》；

    10、审议通过了《股东大会议事规则》；

    公司2001年度股东大会召开的时间、地点及内容将另行通知。

    特此公告