2002年1月3日，湖南金健米业股份有限公司2001年第三次临时股东大会在公司 十楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表8人，代表股份241224836股，占公 司总股本的55.77%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式 审议通过了如下议案：

    一、变更增发募集资金用途，增资湖南金健置业投资有限公司，投资建设“金 健特色商贸城”的议案

    1、调整建设“环洞庭湖”优质大米加工基地计划的议案

    调整建设“环洞庭湖”优质大米加工基地计划，减少投入，终止尚未投入的金 健城陵矶精米公司和金健霞凝精米公司两个子项目的实施。

    赞成票241224836股，反对票0股，弃权票0股， 赞成占出席会议股东所持表决 权股份总数的100%。

    2、投资建设“金健特色商贸城”的议案

    湖南金健置业投资有限责任公司为本公司控股子公司， 拟将其注册资金增至 17500万元，本公司以原计划投资“环洞庭湖”优质大米加工基地的11000万元募集 资金中的10000万元出资（剩余部分补充本公司流动资金），其他股东出资2500 万 元，资金直接投向建设“金健特色商贸城”项目。

    赞成票241185662股，反对票28205股，弃权票10969股， 赞成占出席会议股东 所持表决权股份总数的99.98%。

    二、变更增发募集资金用途，增资湖南金健药业有限责任公司，投资建设塑料 瓶装输液和输液用塑料瓶生产线的议案

    1、终止组建“金健生物环保工程有限责任公司”的议案

    鉴于实施项目的条件发生变化，公司决定终止与武汉大学合资组建“金健生物 环保工程有限责任公司”的项目。

    赞成票241224836股，反对票0股，弃权票0股， 赞成占出席会议股东所持表决 权股份总数的100%。

    2、投资建设塑料瓶装输液和输液用塑料瓶生产线的议案

    湖南金健药业有限责任公司为本公司控股子公司，现拟增资9740万元，直接用 于投资建设塑料瓶装输液生产线和输液用塑料瓶生产线。其中，本公司以原计划投 入“金健生物环保工程有限责任公司”的募集资金共计6000万元和用于补充公司流 动资金的募集资金16516.96万元中的3642.6万元投入，剩余部分由其他股东投入。

    赞成票241224836股，反对票0股，弃权票0股， 赞成占出席会议股东所持表决 权股份总数的100%。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了律师见证书。该 律师见证书认为：

    1、公司2001 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》以及其他相关法律法规、《规范意见》、《公司章程》的有关规定；

    2、出席2001年第三次临时股东大会的公司董事、 监事和高级管理人员均为公 司现任在职的董事、监事和高级管理人员及公司董事会邀请出席的其他人员；

    3、亲自或委托代理人出席公司2001年第三次临时股东大会的股东， 均为公司 董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东，委托代理人的委托授权合法有效；

    4、公司2001 年第三次临时股东大会的表决程序符合《规范意见》及《公司章 程》的有关规定，表决结果合法有效。

    特此公告