湖南金健米业股份有限公司二届七次董事会会议于2001年11月30日在公司十楼 会议室召开,董事长郑治文先生主持会议,会议应到董事9名,实到6名,公司2 名监事 及公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议通过了如下决议：

    一、 调整建设“环洞庭湖”优质大米加工基地计划,终止其中的合资组建金健 城陵矶精米公司和金健霞凝精米公司两个子项目,将计划投入的募集资金11000万元 中的10000万元改为增资湖南金健置业投资有限责任公司,建设“金健特色商贸城”, 剩余部分补充本公司流动资金。

    二、 终止组建“金健生物环保工程有限责任公司”,将计划投入该项目的募集 资金共计6000万元和用于补充公司流动资金的募集资金16516.96万元中的3642.6万 元,改为增资湖南金健药业有限责任公司,建设塑料瓶装输液生产线和输液用塑料瓶 生产线。

    三、 通过召开2001年第三次临时股东大会的议案

    1、会议时间：2002年1月3日上午9：30

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议内容：

    （1） 变更增发募集资金用途,增资湖南金健置业投资有限责任公司,投资建设 “金健特色商贸城”的议案；

    （2） 变更增发募集资金用途,增资湖南金健药业有限责任公司,投资建设塑料 瓶装输液生产线和输液用塑料瓶生产线的议案。

    4、会议出席对象

    （1）于2001年12月18日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的持本公司股份的股东。

    （2）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法：

    （1）登记手续：请符合上述条件的股东于2001年12月28 日到本公司办理出席 会议资格登记手续,异地股东可用传真形式登记。

    （2）公司地址：湖南省常德市武陵大道37号

    联系人：刘丛友 喻宇汉 洪彦

    联系电话：（0736）7258043,7258010,7258015

    传真：（0736）7251888

    （3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    （4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    （5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    （6）与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告