湖南金健米业股份有限公司二届七次监事会会议于2001年11月30日在公司十楼 会议室召开,会议应到3人,实到2人,监事会召集人钟儒敏先生主持会议,会议审议了 如下事项：

    1、变更增发募集资金用途的议案,包括：调整建设“环洞庭湖”优质大米加工 基地计划,终止组建“金健生物环保工程有限责任公司”,将原计划的募集资金的部 分用于增资湖南金健置业投资有限责任公司建设“金健特色商贸城”以及增资湖南 金健药业有限责任公司建设塑料瓶装输液生产线和输液用塑料瓶生产线。

    2、召开2001年第三次临时股东大会的议案。

    监事会对变更增发募集资金用途的议案进行了认真的研究, 并同意将上述事项 的提案提交2001年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。