依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》,2001年11月22日,公司董事会成 员通过电话会签形式、同意给予湖南金健投资置业有限责任公司伍仟万元的流动资 金贷款提供担保。2001年11月29日公司董事会通过电话会签形式, 同意与湖南洞庭 水殖股份有限公司进行交叉担保。

    担保主要内容如下：

    一、关于给湖南金健投资置业有限责任公司提供担保

    给予湖南金健投资置业有限责任公司伍仟万元的流通资金贷款提供担保, 此贷 款专项用于常德市旧城改造项目的前期拆迁费用。

    湖南金健投资置业有限责任公司是我公司的子公司,我公司占总股本的80%。注 册地点：湖南常德武陵大道37号。法定代表人：孙圣斌,注册资本：5000万元,经营 范围：从事房地产开发,对外投资,科技开发,路桥经营管理。

    二、关于与湖南洞庭水殖股份有限公司进行交叉担保

    2001年11月27日, 湖南洞庭水殖股份有限公司与我公司签订了《交叉担保框架 协议书》,协议主要内容如下：

    1、交叉担保期限暂定壹年,起始日为2001年11月27日；

    2、本协议仅适应于双方在银行贷款的担保,最高担保金额为人民币伍仟万元。 具体担保时,按对等原则,以银行核定担保额为准。担保的方式, 在银行同意的前提 下,尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式,具体签署的担保合同 文件 作为承担担保责任的依据。

    3、借款方应按银行贷款协议使用贷款,不得转移用途,并按时归还,如需展期提 前15天通知担保方,未经担保方同意办理展期手续的,担保方不再承担保证责任。

    4、借款方应将担保合同 原件 返回给担保方,并将借款合同提供给担保方, 同 时为加强双方的相互了解,借款方应提供贷款期间的财务会计报表。 如任何方发现 对方财务状况恶化,继续提供担保将会造成重大损失时,可以暂停本协议的执行。待 重大不利情形消失后,可恢复执行。

    特此公告