2001年11月20日,湖南金健米业股份有限公司2001 年第二次临时股东大会在公 司十楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表10人,代表股份241268710股, 占 公司总股本的55.78%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票方 式审议通过了如下议案：

    一、收购常德市沅水二桥收费经营权的议案

    公司以27635万元收购常德市路桥建设开发公司拥有的常德市沅水二桥30 年的 收费经营权,资金来源为银行贷款。沅水二桥经营权转让的价款为27635万元, 系双 方根据湖南天职孜信会计师事务所出具的《资产评估报告》和常德市人民政府办公 室“常政办函 2001 95号”文件《关于同意补贴常德沅水二桥维修费用的批复》协 商确定 评估价值为22285.685万元, 常德市政府在公司收购沅水二桥经营期内由财 政每年补贴维修费用600万元 。

    赞成票241268710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    二、收购湖南三江电力有限责任公司60%股权的议案

    公司以8597.70 万元受让常德市国有资产管理局持有的湖南三江电力有限责任 公司60%的股权,资金来源为公司自筹资金。根据双方约定, 本次转让的出资价款共 计8597.70万元 ,湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》显示, 湖南三江电力有限责任公司净资产帐面价值为18084万元,评估价值为19026.73万元。 此次收购尚须有关部门批准后方能正式实施。

    赞成票241268710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    三、关于确认二亿元国债委托投资的议案

    赞成票241268710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    四、《湖南金健米业股份有限公司董事会议事规则》

    赞成票241268710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    五、《湖南金健米业股份有限公司董事和监事薪酬方案》

    赞成票241268710股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所袁爱平律师现场见证, 并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次 会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定, 通过的决议合 法有效。

    特此公告