湖南金健米业股份有限公司二届六次董事会审议通过了关于收购常德市粮油总 公司四宗土地的关联交易方案,现将此次关联交易的有关事项公告如下：

    一、交易概述

    为改善公司资产质量,减少经营成本,公司2001年10月18日与常德市粮油总公司 签定了四份《国有土地使用权转让合同》,公司以2268.03万元收购常德市粮油总公 司所持有的四宗土地使用权,总面积为96056.61平方米,资金来源为公司自有资金。 由于常德市粮油总公司为本公司第一大股东,此次转让为关联交易。

    二、关联方介绍

    1、受让方：湖南金健米业股份有限公司是经湖南省人民政府湘政函（1998）2 号文批准,由常德市粮油总公司独家发起,于1998年4月27 日经中国证监会批准向社 会募集设立。公司股票于1998年5月起在上交所上市交易。公司现有注册资本43250 万元,法定代表人：郑治文,注册地址为常德市武陵大道37号。经营范围为：开发、 生产、销售粮油及制品、饲料及饲料原料、新型食品、食品包装材料、生产经营常 规稻种子。提供旅游服务等。主营业务是生产、加工并销售＂金健牌＂米、面、油 系列产品和＂万家炊＂系列高级烹调油。

    2、转让方：常德市粮油总公司于1993年3月5 日经常德市人民政府常政办函（ 1993）16号文件同意成立,于1994年1月5日注册登记,注册资本14000万元,法定代表 人：车世炎。公司主营粮油及制品,饲料及饲料原料,农副产品。兼营百货、针纺织 品、五金交电、化工原料、建料、普通机械及配件。该公司是金健米业的独家发起 人,目前持有湖南金健米业股份有限公司55.74%的股份。

    三、关联交易标的基本情况

    此次关联交易标的为四宗土地的使用权,总面积为96056.61平方米,经湖南万源 评估咨询有限公司评估的价值为2268.03万元。包括以下四项：

    （1 ）此前由金健米业向常德市粮油总公司租赁使用的位于常德市武陵区建设 路大高山街,面积为922.47平方米的土地使用权；

    （2）此前由金健米业向常德市粮油总公司租赁使用的位于常德市青年北路,面 积为27499平方米的土地使用权；

    （3）此前由金健米业向常德市粮油总公司租赁使用的位于常德市德山北路,面 积为32831.5平方米的土地使用权；

    （4）此前由金健米业向常德市粮油总公司租赁使用的位于常德市德山德有路, 面积为34803.64平方米的土地使用权；

    上述四宗土地均没有设置抵押, 本公司此前与常德市粮油总公司租赁协议曾约 定,公司每年须支付190万元的土地使用租金（前三项土地租赁事项的有关内容已在 公司1999年年报重要事项中披露）。

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    1、合同签署地点：湖南省常德市；

    2、资产转移基准日：2001年9月30日；

    3、转让价格及支付：双方约定,转让价格按湖南万源评估咨询有限公司出具的 《土地估价报告》所述的评估价值确定,评估价值的结果为2268.03万元, 本公司应 支付的价款在合同生效后30日内支付给常德市粮油总公司, 常德粮油总公司应支付 合法的支付凭证。双方还约定了违约金为合同价款的10%。

    五、关联交易目的

    由于此次转让的四宗土地一直为本公司向常德市粮油总公司租赁使用, 每年需 支付190万元租金,从长期分析,不利于提高公司资产的效益,增加了经营成本。因此, 为优化公司资产,减少关联交易及经营成本,彻底实现双方在资产、财务、人员上的 三分开,公司决定收购该土地使用权。

    董事会认为,该项关联交易公平、公正、合理,每年可以减少一部分土地使用费 用,有利于提高公司的资产质量和盈利水平,没有损害上市公司和其他股东的合法权 益。

    董事会二届六次会议审议通过了该项关联交易方案, 此项关联交易没有应当回 避表决的关联董事。

    六、生效日期：转让合同自董事会决议公告之日起正式生效。

    特此公告。

    

湖南金健米业股份有限公司董事会

    2001年10月18日