湖南金健米业股份有限公司二届五次监事会会议于2001年10月18日在公司十楼 会议室召开,会议应到3人,实到2人,监事会召集人钟儒敏先生因公出差,委托监事林 峰女士召集会议,会议审议了如下事项：

    1、收购常德市沅水二桥收费经营权的议案

    2、收购常德市三江电力有限公司60%股权的议案

    3、收购常德市粮油总公司四宗土地的关联交易方案

    4、董、监事薪酬方案

    5、召开2001年第二次临时股东大会的议案

    监事会认为：上述资产收购和关联交易行为公平、公正、合理, 没有损害本公 司利益,也没有损害其他股东的合法权益。监事会同意将上述事项的提案提交 2001 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。