每日必读湖南金健米业股份有限公司二届董事会于2001年9月20 日在公司总部会议室召 开临时董事会,会议应到董事9人,实到7人,会议由公司董事长郑治文先生主持,符合 《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下事宜：
一、国债委托投资事宜：
董事会近期对公司有关投资事宜进行清查,发现未经董事会正式会议研究,公司 于2001年元月15日与华夏证券湖南管理总部签定了1 亿元的《国债委托投资管理协 议书》,于2001年2月28日与湘财证券有限责任公司签定了1 亿元的《国债资产管理 合同》,资金来源均为暂未投入使用的募股资金。
公司与华夏证券湖南管理总部签定的《国债委托投资管理的协议书》约定, 委 托投资期限为1年,即2001年元月15日至2002年元月15日, 投资回报和管理费用另行 协商,目前尚未达成协议。
公司与湘财证券有限责任公司签定的《国债资产管理合同》约定, 委托投资期 限为1年,即2001年2月28日至2002年2月28日,双方约定,年委托投资增值率在2%（含 2%）以内,不支付委托投资管理费；年委托投资增值率在2%至6%（含6%）区间时,按 该区间增值额的10%支付委托投资管理费；年委托投资增值率在6%至10%（含10% ） 区间时,按该区间增值额的20%支付委托投资管理费；年委托投资增值率在10%至12% （含12%）区间时,按该区间增值额的40%支付委托投资管理费； 年委托投资增值率 超过12%的部分,由受托方享有。
上述两项国债委托投资在2001年中期未体现收益,均为年末统一结算。
董事会充分研究后认为, 此次委托投资国债行为有利于公司充分利用暂时闲置 资金获得良好收益,提高资产利用率,同时华夏证券和湘财证券在证券行业具有良好 信誉和专业的国债投资人才,加之双方协议有严格的约束条款,能确保资金安全。因 此,本次董事会决定对该项国债委托投资行为予以确认,董事会将提请召开股东大会 审议此项国债委托投资行为,股东大会召开时间另行通知。董事会承诺,如果此项提 案未获通过,公司能将资金安全收回。
有鉴于此行为决策程序不规范,信息披露不及时,公司董事会郑重向广大投资者 致歉,公司董事会全体成员将以此为教训,加强内部控制,规范决策程序,增强风险意 识,提高信息披露的质量。
二、有关投资事项：
1、投资设立湖南金健置业投资有限责任公司
为拓展公司经营业务,提高盈利能力,构造企业新的经济增长点, 董事会决定与 长沙祥泰实业有限责任公司、自然人余庆生合资成立湖南金健置业投资有限责任公 司, 经营范围为从事房地产开发（按资质证书经营）对外投资（投资领域除法律、 法规禁止的外）,科技开发、路桥经营管理,合作方与本公司不存在关联关系。该公 司注册资本5000万元,本公司出资4000万元,占该公司总股本的80%,资金来源为自有 资金,本公司董事会推荐孙圣斌为该公司法人代表。 该公司的工商登记事项在办理 过程中。
2、投资设立湖南金健种业有限责任公司
为有效实现公司增发新股募集资金投资项目之一的优质稻良种产业化工程, 根 据2000年公募增发招股意向书的要求（内容详见2000年12月29日《中国证券报》和 《上海证券报》）,公司董事会研究决定,对该项目分步实施, 首先成立一家能够从 事优质稻科研、开发于一体的湖南金健种业有限责任公司, 作为“金健优质稻种开 发中心”的组成部分,该公司以金健米业优质稻产业化基地为基础,开展优质稻种的 科研、生产和销售。该公司拟注册资本1000万元,金健米业拟出资835万元, 占该公 司总股本的83.5%,资金来源募股资金,常德市农科所出资165万元,占16.5%, 常德市 农科所与本公司不存在关联关系。该公司的工商登记事项正在办理过程中。
3、投资设立湖南金健米业进出口有限责任公司
为将金健大米及其它产品打入港、澳、台地区,并推向国际市场,公司决定投资 设立湖南金健米业进出口有限责任公司,该公司拟注册资本1000万元,其中本公司出 资999万元,占股份99%,资金来源为自有资金,自然人文贵成、齐光辉分别出自 5000 元,文贵成和齐光辉系本公司员工,与本公司不存在关联关系。该公司的工商登记事 项正在办理过程中。
4、增加对湖南金健药业有限责任公司投资
湖南金健药业有限责任公司GMP认证改造完成后,经济效益稳步上升, 为更进一 步提高其市场竞争能力,公司董事会在认真研究的基础上,决定追加投资 1500万元, 注册资本由原1500万元增加至3000万元,资金来源为自有资金,主要用于加强对高科 技、高附加值新药品的研究和开发。该公司投资设立的有关事项公告于1999年3 月 29日《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告
湖南金健米业股份有限公司董事会
2001年9月21日
