本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    近日市场及有关媒体再度传闻金健米业重组事宜,特别是《21世纪经济报道》于2007年7月14日发表了题为《农行将退 湖南高广欲借壳金健米业之问》的文章,将湖南省高速公路广告投资有限公司借壳金健米业的传闻进行了报道,新浪网等媒体也进行了转载。得此情况后,引起公司董事会高度重视,及时召开相关高管碰头会议。为切实保护投资者权益,澄清事实,及时向公司大股东书面询证,公司大股东中国农业银行湖南省分行答复如下：

    1、在农行股改上市(IPO)前,没有硬性规定一定要对金健米业股份有限公司进行重组；

    2、农行对金健米业股份有限公司进行重组没有时间表；

    3、今年以来,确实有一些投资者先后向农行咨询金健米业的重组意向,但迄今没有任何一家投资者向农行正式提交过重组方案,我行也没有与任何投资者就重组事宜进行正式谈判。

    公司没有任何应予披露而未披露的事项,请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年7月17日