本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2004年3月10日,本公司与常德市粮食局签订了《金海大酒店资产转让合同》,合同转让总价为3000万元,首期以现金方式支付500万元,余额2500万元由常德市粮食局以承债方式支付。合同签订后,我司于2004年3月25日收到首付款500万元,后因常德市粮食局不能完成转贷手续而致使合同未能全部履行。2007年3月14日常德市政府决定,将金海大酒店纳入常德市人民文化影视城统一规划。为了妥善解决《金海大酒店资产转让合同》的履行问题,我司与常德市粮食局、常德市三明置业有限公司三方按市人民政府2007年第8次《关于常德市人民文化影视城建设有关问题的会议纪要》精神,进行了多次协商,并于2007年5月29日召开董事会审议通过了《关于重大资产出售有关事项的议案》。公司同意将《金海大酒店资产转让合同》的受让主体由常德市粮食局变更为常德市三明置业有限公司。董事会认为此次变更有利于《金海大酒店资产转让合同》的顺利履行,收回资产转让款项,增加公司现金流,扶持优势企业发展,符合本公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。对于本次交易,公司独立董事就本次交易发表了独立董事意见,认为此次交易的董事会表决程序合法,此项交易公平合理,符合公司的长远利益以及全体股东利益。

    特此公告

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年6月7日