湖南金健米业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月30 日上午 在公司十楼会议室召开，会议由公司董事长郑治文主持，参加大会的股东及股东代 表12人，代表股份242206164股，占总股432500000股的56%， 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。

    大会审议并以记名方式表决通过了《湖南金健米业股份有限公司有关重大关联 交易方案的议案》，常德市粮油总公司作为关联股东依法回避表决，其他非关联股 东赞成票1140554股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的100%。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所朱旗律师现场见证，并出具了法律意见书。 该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议 的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有 效。

    特此公告