本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、交易概述

    1、交易的基本情况

    湖南金健米业股份有限公司（以下简称“本公司”）将金健米业股份有限公司面粉厂土地及地上建筑物转让给常德锦天房地产有限公司（以下简称“锦天房产”）。

    2、本公司与锦天房产签署《金健米业面粉厂土地及地上建筑物转让合同》。

    3、此项交易不属于关联交易。

    本公司第四届董事会第十四次会议已通过处置面粉厂资产的议案，独立董事对此议案表示同意。

    二、交易当事人基本情况介绍

    常德锦天房地产有限公司于2006年5月成立，企业性质为有限责任公司，营业执照号为4307001101383。法定代表人：刘厚知。注册地址为：常德市朗州路广宇商务楼301号。2006年5月公司注册资本为1000万元。

    三、交易标的基本情况

    1、金健米业面粉厂土地的基本情况

    （1）、位于常德市青年东路以北，原市面粉厂地块，用地性质为商业居住用地。

    （2）、土地使用权、地上建筑物及地上附着物,不含设备及连接件。

    （3）、2.5亩办公用地及其地上建筑物、附着物不在转让范围之内。

    2、交易价格以公开招标流拍后的价格为依据。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、资产现状

    本公司于2004年11月以挂牌出让方式取得土地使用权，面积31670.5平方米（折合47.5亩）本次实际转让该土地面积45亩，预留办公用地2.5亩。该土地性质为商住用地，土地权证属于湖南金健米业股份有限公司：容积率＜1.8,建设密度＜28％，绿化率＞30％，土地使用年限至2044年。

    2、土地使用权、地上建筑物补偿等总价款为贰千陆佰万元（2600.00万元）。其资产帐面原值3255.21万元（不含办公预留地及办公楼，净值2449.19万元，已计提资产减值230.65万元，资产净额2218.54万元。

    3、付款方式

    合同签署之日锦天房产向本公司支付人民币贰千贰佰万元（2200.00万元）；在完成土地过户之日起二个工作日内支付贰佰万元（200.00万元）；在本公司交付场地和土地证原件之日起二个工作日内支付贰佰万元（200.00万元）；现首期贰千贰佰万元已支付到帐。

    4、交付日期

    本公司于本合同生效之日起180日内将该土地范围内的机器设备及其设备连接件等全部搬迁完毕。

    五、交易目的以及对上市公司的影响情况

    改变商业用地用于工业生产的状况，提高资产使用效能。

    六、备查文件目录

    1、湖南金健米业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

    2、常德锦天房地产有限公司《资产转让协议》

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年 01 月 16日