本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    由于工作疏忽，导致2006年12月08日董事会公告未及时公告，故向全体股东道歉。

    湖南金健米业股份有限公司董事会四届十四次会议于2006年12月8日在公司总部会议室召开。董事长肖立成先生主持会议，会议应到董事5人，实到4人，独立董事以通讯方式进行表决。公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、关于终止金健米业（岳阳）精米有限公司的议案；

    该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

    2、金健米业市区面粉厂土地及地上建筑物转让的议案

    该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

    3、金健米业收购临澧国有粮食购销有限公司土地新建面粉厂的议案

    该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年01月16日