本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、交易概述

    1、交易的基本情况

    交易当事人：临澧县国有粮食购销有限公司（以下简称“临澧公司”）；湖南金健米业股份有限公司（以下简称“本公司”）； 湖南金健粮油实业发展有限责任公司。三方于2007年1月5日在湖南省临澧县签订《资产转让协议》。

    交易情况：（1）、本公司受让临澧公司享有处分权的固定资产；（2）、湖南金健粮油实业发展有限责任公司受让临澧公司持有的金健米业（临澧）精米有限公司470万股权；（3）、临澧公司以总价650万元转让上述固定资产和股权。（4）、《资产转让协议》至临澧公司将转让的固定资产过户到本公司指定单位名下起生效。

    2、此项交易不属于关联交易。

    3、本公司第四届董事会第十四次会议已通过金健米业收购临澧公司土地新建面粉厂的议案，独立董事对此议案表示同意。

    二、交易当事人基本情况介绍

    临澧县国有粮食购销有限公司：临澧县粮食局下属公司。

    湖南金健粮油实业发展有限责任公司：金健米业股份有限公司控股子公司。

    三、交易标的基本情况

    1、固定资产基本情况：完整的年加工能力 7 万吨的面粉生产厂房，含土地20亩，主生产厂房1栋（6层，可安置10个配麦仓，每个配麦120吨）、立筒库6个（每个可储麦500吨）、办公楼1栋、800KA专用线1条、水网线2套等。

    上述固定资产位于常德市临澧县城，距常德市区约50公里。

    2、股权基本情况：金健米业（临澧）精米有限公司1000万股份：其中金健米业股份有限公司出资530万股份；临澧公司出资470万股份。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    本公司以650万元收购上述全部资产，对方完成资产过户手续后支付200万元，其余额在3年内付清。资产评估正在进行中。

    五、交易目的以及对上市公司的影响情况

    有利于迅速对本公司原面粉厂生产线进行改扩建，提高产能，更新设备，提升科技水平，进而达到公司产业调整、做强做优企业、支持优势行业发展的目的。

    六、备查文件目录

    1、湖南金健米业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

    2、临澧县国有粮食购销有限公司《资产转让协议》

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年 01月 16 日