本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分；

    ● 每股以资本公积金转增股本转增0.6135股,每10股以资本公积金转增股本6.135股；

    ● 股权登记日：2006年11月17日；

    ● 除权日：2006年11月20日；

    ●新增可流通股份上市流通日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日,具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。

    一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会情况

    湖南金健米业有限公司(简称"公司"或"金健米业")股权分置改革方案经2006年11月8日召开的公司2006年临时暨A股相关股东会议审议通过,以资本公积金转增股本方式进行本次股权分置改革。

    二、资本公积金转增股本实施方案

    本次资本公积金转增股本是以现有总股本337,440,110股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6.135股。本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。

    三、资本公积金转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2006年11月17日

    2、除权日：2006年11月20日

    3、新增可流通股份上市流通日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日,具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。

    四、资本公积金转增股本对象

    截至2006年11月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"登记公司")登记在册的本公司全体股东。

    五、资本公积金转增股本实施办法

    本次资本公积金转增股本由登记公司根据股权登记日登记在册的本公司股东持股数,通过其计算机网络按比例自动记入股东帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签完成余股转增。

    六、资本公积金转增股本前后本公司股本变动情况表

                              变动前   本次转增股本        变动后   占总股本比例
    一、尚未流通股股份
    发起人境内法人股           5,610          3,442         9,052          0.00%
    非发起人境内法人股   146,000,000     89,571,000   235,571,000         43.27%
    尚未流通股份小计     146,005,610     89,574,442   235,580,052         43.27%
    二、已流通股份
    普通股(A股)          191,434,500    117,445,065   308,879,565         56.73%
    已流通股份小计       191,434,500    117,445,065   308,879,565         56.73%
    三、股份合计         337,440,110    207,019,507   544,459,617        100.00%

    七、资本公积金转增股本实施后每股收益

    实施本次股权分置改革方案后,按新股本摊薄计算,公司2005年度每股收益为0.0102元。

    八、咨询办法

    ○1联系人：谢文、王俊杰

    ○2联系电话：0736-7308616/7308716

    ○3传真号码：0736-7308616

    ○4公司地址：湖南省常德市德山开发区崇德路

    ○5邮政编码：415001

    九、备查文件

    本公司2006年临时暨A股东相关股东会议决议及决议公告。

    特此公告！

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2006年11月14日