湖南金健米业股份有限公司2000年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案 已经2001年5月27日召开的2000年年度利润股东大会表决通过,现将此次利润分配及 资本公积金转增股本具体实施的有关事宜及股东变动情况公告如下：

    一、2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司2000年度共实现净利润60499721 .98元,按10%的比例提取法定公积金和法定公益金,加上年度未分配利润 49886019 .20元,本年度可供股东分配利润为98081586.22元。以2000年12 月 31 日的总股本 255000000股为基数,每10股送2股派0.5元（含税）。公司共计分配利润63750000元, 其中：派发现金红利12750000元（含税）,按每股面值1元共计送红股51000000元（ 含税）。剩余未分配利润34331586.22元结转下一年度。

    公司2000年12月31日资本公积金为175334720.10元, 以 12 月 31 日的总股本 255000000股为基数,向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施转增股本 , 共计 76500000元,转增后资本公积金余额为98834720.10元。

    由于2000年12月29日至2001年1月9日,公司公募增发5000万A股, 公司总股本变 更为305000000股,每股实际发送红股0.167213股,每股实际发送红利0.041803 元（ 含税）,每股实际转增股0.250820股。

    二、分红派息及转增股本对象

    本次分红派息及转增股本的对象为截止2001年6月4日3 点整在上海证券中央登 记结算公司登记在册的本公司全体股东。

    三、股权登记日和除权除息日

    股权登记日：2001年6月4日

    除权除息及送转股份上市交易日：2001年6月5日

    四、红利发放日：2001年6月15日

    五、分红派息及转增股本办法

    1.每股红股：0.167213股

    2.每股税前红利：0.041803元

    3.每股转增股：0.250820股

    4.每股税后红利：对于流通股个人股东,公司按20%代扣个人所得税,现金红利0 元；对于流通股机构投资者,公司不代扣所得税,红利0.041803元；对于法人股股东, 红利0.041803元。

    5.分配年度：2000年度

    6.领取办法：

    （1）持有非流通股的法人股股东的红利由本公司直接发放。

    （2 ）流通股股东的现金红利委托上海证券中央登记结算公司在红利发放日前 一个交易日将已办理指定交易的投资者应得现金红利金额通过资金清算系统划付给 被指定交易的证券公司。已办理指定交易的投资者可在现金红利发放日领取红利。 未办理指定交易的投资者的现金红利暂由登记公司保管, 待投资者办理指定交易并 经登记公司确认后, 登记公司即将该投资者尚未领取的现金红利划付给指定交易的 证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领到现金红利。

    （3）本次所送红股及转增的股份由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权 登记日登记在册的股东的持股数按比例自动计入其帐户。

    六、本次股份变动情况表

    单位：股

    项目                     送转前     送股   转增股    送转后

    （一）尚未流通股份

    1.发起人股份           170000000 28426210 42639400 241065610

    其中：境内法人持有股份 170000000 28426210 42639400 241065610

    2.其他

    尚未流通股份合计       170000000 28426210 42639400 241065610

    （二）已流通股份

    1.人民币普通股         135000000 22573755 33860700 191434455

    2.其他

    已流通股份合计         135000000 22573755 33860700 191434455

    （三）股份总数         305000000 50999965 76500100 432500065

    七、本次送转股后,公司总股本由305000000股增加到432500000股,按新股本全 面摊薄计算,2000年年度每股收益为0.140元,每股净资产为1.268元。

    七、咨询机构：湖南金健米业股份有限公司董秘处

    地址：湖南常德武陵大道37号

    咨询电话：0736-7258015

    传真：0736-7251888