根据《上市公司收购管理办法》,经中国证监会证监公司字[2006]96号文批准,同意豁免要约收购义务。湖南金健米业股份有限公司就中国农业银行常德市分行因司法裁定而成为本公司控股股东,对本公司的影响发表如下意见：

    1、关于人员和经营独立、资产完整、财务独立

    本次收购完成后,中国农业银行常德市分行将按照有关法律法规及本公司章程的规定行使股东权利并履行股东义务。

    本公司的生产经营和行政管理完全独立于中国农业银行常德市分行；本公司的办公机构和生产经营场所完全与中国农业银行常德市分行分开；由中国农业银行湖南省分行推荐,中国农业银行常德市分行提议到本公司任职的相关人员没有在控股股东及相关部门担任任何行政职务,中国农业银行常德市分行的主要负责人不在本公司担任任何职务。

    本公司与中国农业银行常德市分行产权关系独立、明确,拥有独立的采购和销售系统。

    本公司保持独立的财务会计部门,建立独立的会计核算体系和财务管理制度；本公司独立在银行开户,不存在与中国农业银行常德市分行共用银行帐户的情况；本公司依法独立纳税；本公司能够作出财务决策,中国农业银行常德市分行不干预本公司的资金使用。

    2、本公司具备独立经营能力

    本公司拥有独立的生产经营系统,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立性。中国农业银行常德市分行除依法行使股东权利外,不对本公司的正常生产经营活动进行干预。

    3、本公司与中国农业银行常德市分行关联交易情况说明

    截止公告日,本公司在中国农业银行常德市分行贷款额度为33400万元,此外不存在其他关联交易。

    4、中国农业银行常德市分行与本公司之间同业竞争的情况说明

    本次收购完成后,中国农业银行常德市分行与本公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

    5、面临风险

    此次收购完成后,本公司第一大股东发生变化,但是中国农业银行常德市分行持股期内没有改变本公司主营业务或对本公司主营业务作出重大调整的计划,因此对于本公司不会产生重大风险。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司

    2006年6月16日

    湖南金健米业股份有限公司独立董事关于

    实际控制权发生变更对公司影响的独立意见

    湖南金健米业股份有限公司董事会于2006年6月13日就中国农业银行常德市分行因司法裁定而成为本公司实际控制人,对本公司的影响发表了意见。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就此发表如下独立意见：

    此次董事会发表意见,其过程遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    特此说明。

    湖南金健米业股份有限公司独立董事：

    2006年6月13日