根据中国证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》, 上海 证券交易所《股票上市规则》的有关规定,现将公司关联交易的有关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2001年5月29 日在 常德市金海大酒店四楼会议室召开二届二次会议, 会议审议并通过了《公司关于重 大关联交易方案的议案》。为改善公司的财务状况,优化资产结构 ,提高资产质量, 公司拟将部分资产和债权转让给公司第一大股东常德市粮油总公司。根据董事会的 决议,公司与常德市粮油总公司于2001年5月30日签订了关于资产转让的意向书。

    由于本次交易属重大关联交易, 本公司董事会保证此项交易符合公司的最大利 益,不会损害其他股东权益。

    二、关联交易方介绍

    （1）转让方：湖南金健米业股份有限公司是经湖南省人民政府湘政函（1998） 2号文批准,由常德市粮油总公司独家发起,于1998年4月27日经中国证监会批准向社 会募集设立。公司股票于1998年5月起在上交所上市交易。公司现有注册资本30500 万元,法定代表人：郑治文,注册地址为常德市武陵大道37号。经营范围为：开发、 生产、销售粮油及制品、饲料及饲料原料、新型食品、食品包装材料、生产经营常 规稻种子。提供旅游服务等。主营业务是生产、加工并销售“金健牌”米、面、油 系列产品和“万家炊”系列高级烹调油。

    （2）受让方：常德市粮油总公司于1993年3月5 日经常德市人民政府常政办函 （1993）16号文件同意成立,于1994年1月5日注册登记,注册资本14000万元,法定代 表人：车世炎。公司主营粮油及制品,饲料及饲料原料,农副产品。兼营百货、针纺 织品、五金交电、化工原料、建料、普通机械及配件。该公司是金健米业的独家发 起人,目前持有湖南金健米业股份有限公司55.74%的股份。

    三、关联交易情况

    1、交易内容：

    公司拟将部分资产和债权转让给常德市粮油总公司,总计197154170.71元,其中： 存货135531675.64元,债权53377677.10元,其他资产8244827.97元。

    2、定价方式：

    转让价格以经湖南开元有限责任会计师事务所审计的湖南金健米业股份有限公 司2000年12月31日的帐面数据为准。

    3、合同签署日期及地点：签署日期为2001年5月30日,地点为湖南省常德市。

    4、支付方式：常德市粮油总公司同意以等额货币资金RMB197154170.71元转让 上述资产,具体支付方式如下：

    （1）合同生效之日支付RMB100000000.00元；

    （2）余款RMB97154170.71元于2001年11月30日之前付清。

    四、董事会关于本次关联交易对公司影响的意见

    公司董事会认为：本次关联交易公平、公正、不会损害其他股东利益。公司转 让上述资产,有利于调整公司的资产结构,优化资产质量,降低财务风险,将对公司发 展成为资产结构合理、业绩优良的农业产业化龙头企业起到积极的促进作用。

    五、关联交易的生效条件

    此项交易须经公司2001年第一次临时股东大会批准, 与该关联交易有利害关系 的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

    

湖南金健米业股份有限公司

    2001年5月30日