本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司监事会三届十二次会议于2006年5月23日在公司总部五楼会议室召开。监事会召集人张宏成先生主持本次会议,会议应到监事5人,实到5人,监事会召集人张宏成先生、监事肖红先生、易先云先生、林峰女士、黄宙慧女士出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、《2006年度财务预算方案》；

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    2、《2005年度财务决算方案》；

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    3、《2005年度利润分配方案》；

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司2005年度共实现净利润5,564,456.34元,由于公司存在以前年度未弥补亏损,2005年实现的利润将用于弥补以前年度亏损,2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    4、《聘请2006年度审计机构的议案》；

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    5、《公司章程》修正案(包括附件：《监事会议事规则》修正案)；

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。决定将此议案提交下次股东大会审议通过。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    6、《2005年度监事会工作报告》。

    具体内容详见上海证券交易所网站。决定将此议案提交下次股东大会审议通过。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司监事会

    2006年5月23日