本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司监事会三届十次会议于2006年3月16日在公司总部五楼会议室召开。监事会召集人张宏成先生主持本次会议,会议应到监事5人,实到5人,监事会召集人张宏成先生、监事肖红先生、易先云先生、林峰女士、黄宙慧女士亲自出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    《公司2005年年度报告及摘要》。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    监事会对《湖南金健米业股份有限公司2005年年度报告》进行了慎重审核,认为：

    1、公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2005年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司监事会

    2006年3月16日