本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会三届十四次会议于2006年3月16日在公司总部五楼会议室召开。公司已于2006年3月10日向各参会人员发出了会议通知。董事长梁宋模先生主持会议,会议应到董事11人,实到9人,副董事长孙圣斌先生委托董事李安云先生参加会议并代为表决,董事卢其松先生委托董事喻宇汉先生参加会议并代为表决,公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、《湖南金健米业股份有限公司2005年年度报告及摘要》。

    该项议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    2、《关于恢复审计管理本部的议案》。

    公司决定撤消财务审计管理本部,成立财务管理本部与审计管理本部。

    该项议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    3、《关于聘任姚惠源先生为公司首席技术顾问的议案》。

    为进一步提高公司的科技创新能力,做好公司"十五"科研项目的验收工作及"十一五"重点科技项目申报工作。聘任姚惠源先生为公司首席技术顾问。

    该项议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    4、《关于清欠工作安排的议案》

    通过司法程序的以股抵债及其他清收措施,大股东占款余额为2826.8万元。现仍处于司法强制执行阶段,公司作出如下安排：1、请求法院尽力寻找大股东的有效资产,依法作价抵偿给本公司；2、向常德市政府汇报,请求政府敦促大股东采取积极措施,彻底偿还剩余占款。

    该项议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2006年3月16日

    附件：姚惠源先生简历

    姚惠源,教授,博士生导师,科技部"十五"农产品深加工重大科技专项总体专家组首席专家,江南大学"食品科学与工程"国家级重点学科学术带头人,江苏省粮油重点学科首席学科带头人,中国粮油学会副理事长,中国粮油学会学术委员会副主任,中国粮油学位食品分会会长,中国粮食工业协会食品分会副主任,中国作物学会水稻产业分会副主任,中国农业科学院学术委员会院外委员,江南大学食品学院学位委员会主席,粮食、油脂与植物蛋白学科带头人。中国粮油学会副理事长,江南大学-湖南金健米业健康食品联合研究中心主任。