本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会三届十二次会议于2005年12月30日在公司总部五楼会议室召开。公司已于2005年12月20日向各参会人员发出了会议通知。董事长梁宋模先生主持会议,会议应到董事11人,实到9人,董事喻宇汉先生因工作原因请假,独立董事洪广祥先生委托独立董事赵涌涛先生参加会议并代为表决,公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、关于以5650万元投资川紫河综合治理工程项目的议案

    公司拟以5650万元投资川紫河综合治理工程项目。

    2、关于孙庆杰先生辞职的议案

    因工作需要,董事会接受孙庆杰先生辞去总工程师职务的请求。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2006年1月4日