湖南金健米业股份有限公司二届二次董事会会议于2001年5月29 日在常德市金 海大酒店四楼会议室召开,会议应到董事9名,实到8名,另1名授权其他董事出席会议 并代为行使表决权,公司全体监事和第一大股东常德市粮油总公司董事长、总经理、 副总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了 如下决议：

    一、审议通过《公司关于重大关联交易方案的议案》

    1、交易双方基本情况

    （1）收购方基本情况

    企业名称：常德市粮油总公司

    法定代表人：车世炎

    注册资本：人民币 壹亿肆仟万元

    企业性质：国有独资

    经营范围：公司主营粮油及制品,饲料及饲料原料,农副产品。兼营百货、针纺 织品、五金交电、化工原料、建料、普通机械及配件。

    （2）转让方基本情况

    企业名称：湖南金健米业股份有限公司

    法定代表人：郑治文

    注册资本：人民币 叁亿零伍佰万元

    企业类型：股份有限公司（上市）

    经营范围：开发、生产、销售粮油及制品、饲料及饲料原料、新型食品、食品 包装材料、生产经营常规优质稻种子,提供旅游服务； 经营本企业自产产品及相关 技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）,本企业生产、 科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核 定公司经营的进口商品除外）及本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    2、交易内容

    公司拟将部分资产和债权转让给常德市粮油总公司, 交易价格已以湖南开元有 限责任会计师事务所审计的湖南金健米业股份有限公司2000年12月31日的帐面数据 为准,总计197154170.71元,其中：存货135531675.64元,债权53377677.10元, 其他 资产8244827.97元。

    3、交易支付方式

    常德市粮油总公司同意以等额货币资金RMB197154170.71元购买上述资产,具体 支付方式如下：

    （1）合同生效之日支付RMB100000000.00元；

    （2）余款RMB97154170.71元于2001年11月30日之前付清。

    二、审议通过召开2001年第一次临时股东大会的议案

    1、会议时间：2001年6月30日上午9：00

    2、会议地点：公司十楼会议室

    3、会议内容：审议《公司关于重大关联交易方案的议案》

    4、会议出席对象

    （1）于2001年6月20日下午3 时在上海证券中央登记结算公司登记在册的持本 公司股份的股东。

    （2）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法：

    （1）登记手续：请符合上述条件的股东于2001年6月25日至2001年6月27 日到 本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用传真形式登记。

    （2）公司地址：湖南省常德市武陵大道37号

    联系人：刘丛友 0736—7258043

    洪彦 0736—7258015

    传真：0736—7251888

    （3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    （4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    （5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    （6）与会股东交通及食宿费用自理。