本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会三届十次会议于2005年10月26日在公司总部五楼会议室召开,会议应到董事12人,实到10人,董事陈九林先生委托副董事长肖瑛女士参加会议并代为表决,独立董事洪广祥先生委托独立董事赵涌涛先生参加会议并代为表决,公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、《2005年第三季度报告》

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    2、调整2005年度经营目标预算方案

    根据公司2005年前三季度的经营情况及第四季度的经营预期,现对公司经营目标预算方案调整如下：2005年全年实现销售收入由11.5亿元调整为8亿元,实现利润由2000万元调整为1000万元左右。

    公司董事会决定将此议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    3、关于湖南金健药业有限责任公司软塑输液生产线扩改项目的议案

    面对我国塑料瓶装输液大量替代玻璃瓶装输液的市场变化,为了企业的发展,董事会决定投资5000万元对湖南金健药业软塑输液进行扩改,扩改完成后使单个厂区每年可生产18000万瓶,增加企业的市场竞争能力。

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    4、关于投资兴建日处理小麦500吨制粉生产的议案

    根据公司产业发展规划和面制品产业发展的需要,同时,因城市规划调整,公司现有的城区生产线正面临拆搬迁,董事会决定在德山工业园区新建日处理小麦500吨制粉生产线。

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    5、审议《湖南金健米业股份有限公司募集资金使用管理制度》

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范湖南上市公司募集资金管理的监管意见》的通知(证券发【2005】43号)等规定,会议审议通过了《湖南金健米业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    6、关于大股东及其关联方占款追偿问题议案；

    为了维护公司利益,公司已分批向常德市中级人民法院起诉本公司大股东常德市粮油总公司及其关联方湖南金健投资发展有限公司,请求法院依法判令其偿还占用本公司的各项资金及利息,总计人民币19581万元,并已将大股东持有的本公司国有法人股9506万股予以司法冻结。 为了彻底解决大股东及其关联方占款问题,公司董事会决定,待案件审结后,如果大股东及其关联方不能如期偿还各项占用资金,则公司申请法院强制执行,拍卖大股东被司法冻结的9506万股国有法人股,以拍卖所得价款清偿公司债权；一旦流拍,公司则依法按拍卖保留价折价受偿,抵销债权,并按法律程序注销所受让的股权,减少相对应的注册资本。

    公司董事会决定将此议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    7、关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

    现将召开2005年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2005年11月29日上午9：00

    2、会议地点：公司总部五楼四会议室

    3、会议议题：

    ⑴常德沅水二桥经营权合同终止事宜；

    由于常德市城市管理格局的高速变化,本公司于2005年9月1日与常德市路桥建设开发公司签署了《〈常德沅水二桥经营权转让合同(下称原转让合同)〉终止协议》,双方同意终止原转让合同,将原转让合同约定的30年经营权剩余年限的权利返还给常德市路桥建设开发公司。具体内容祥见2005年10月12日临2005-25号公告。

    ⑵调整2005年度经营目标预算；

    根据公司2005年前三季度的经营情况及第四季度的经营预期,现对公司经营目标预算方案调整如下：2005年全年实现销售收入由11.5亿元调整为8亿元,实现利润由2000万元调整为1000万元左右。

    ⑶陈九林辞去湖南金健米业股份有限公司董事职务的议案；

    陈九林先生因身体状况十分不好,不能胜任金健米业股份有限公司现任董事职务,特请求辞去湖南金健米业股份有限公司董事。

    ⑷关于大股东及其关联方占款追偿问题议案。

    为了维护公司利益,公司已分批向常德市中级人民法院起诉本公司大股东常德市粮油总公司及其关联方湖南金健投资有限公司,请求法院依法判令其偿还占用本公司的各项资金及利息,总计人民币19581万元,并已将大股东持有的本公司国有法人股9506万股予以司法冻结。 为了彻底解决大股东及其关联方占款问题,公司董事会决定,待案件审结后,如果大股东及其关联方不能如期偿还各项占用资金,则公司申请法院强制执行,拍卖大股东被司法冻结的9506万股国有法人股,以拍卖所得价款清偿公司债权；一旦流拍,公司则依法按拍卖保留价折价受偿,抵销债权,并按法律程序注销所受让的股权,减少相对应的注册资本。

    4、会议出席对象： ⑴公司全体董事、监事及法律顾问。⑵2005年11月22日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。⑶不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法：

    ⑴登记手续：请符合上述条件的股东于2005年11月28日到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。

    ⑵地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处

    联系人：李安云 谢文

    联系电话：(0736)7308643 7308616；

    传真：(0736)7308666

    邮政编码：415001

    ⑶法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    ⑷个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    ⑸受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    ⑹与会股东交通费及食宿费用自理。

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2005年10月26日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 代理人身份证号：

    委托日期：