2001年5月27日,湖南金健米业股份有限公司第二届第一次董事会在湖南常德市 金海大酒店召开。会议应到董事9人,实到董事8人,艾丰先生委托刘更另先生出席会 议并行使表决权,全体监事会成员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规 定。会议通过了如下决议：

    1、会议一致推选郑治文先生任公司第二届董事会董事长,孙圣斌先生任副董事 长,聘请刘丛友先生任董事会秘书。

    2、经郑治文先生提名,董事会讨论通过,聘请孙圣斌先生为公司总经理。 经孙 圣斌先生提名,聘请吴远海先生为常务副总经理,聘请任宝岩先生任公司副总经理。 同时,聘请任宝岩先生任公司财务总监。

    特此公告