本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会三届八次会议于2005年5月28日在公司总部五楼会议室召开,并于2005年5月20日向各位参会人员发出了会议通知。公司董事长梁宋模先生主持本次会议。会议应到董事12人,实到12人,董事长梁宋模先生、副董事长孙圣斌先生、副董事长肖瑛女士、副董事长吴远海先生、喻宇汉先生、李安云先生、陈九林先生、卢其松先生,独立董事赵涌涛先生、刘春晖先生亲自出席会议,董事肖汉族先生委托梁宋模先生、独立董事洪广祥先生委托赵涌涛先生出席会议。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    《湖南金健米业股份有限公司巡检整改报告》

    本公司于2004年12月1日接到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》,从规范公司运作和"五分开"方面、募集资金使用方面、规范信息披露方面、健全会计制度方面提出了限期整改要求,公司董事会、监事会、总裁集团对此高度重视,认为按通知进行整改是完善公司法人治理结构、规范公司行为、促进依法运作、提高管理水平的契机,积极组织公司相关部门根据通知提出整改方案,并按通知要求进行整改。

    整改措施及情况说明的具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

    该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。