特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、原投资项目名称：原承诺部分投资项目少投入的募集资金；

    2、新投资项目名称：收购常德沅水公铁两用桥公路桥经营权；

    3、改变募集资金投向的数量：11635万元；

    4、新项目预计完成的时间、投资回报率：已于2001年10月底竣工。

    一、募集资金投资项目的概述

    1、公司于2001年通过增发募集资金78076.96万元人民币,对外披露投资63359.54万元建设各承诺项目,实际投入42131万元,少投入21228.54万元。其中11635万元用于了收购了常德沅水公铁两用桥公路桥经营权,系使用募集资金。

    2、变更后的项目已经2001年第二次临时股东大会审议通过,但未明确该项目的资金来源。

    二、无法实施原项目的具体原因

    由于公司发展的实际需要,公司对承诺的部分项目在达到承诺效益的情况下,少投入了部分募集资金,对此部分募集资金转投向了回报率较高、较稳定的项目。

    三、新项目的具体情况

    为优化资产结构,促进企业长远发展,公司于2001年10月收购了常德沅水公铁两用桥公路桥经营权,经营期限为30年。收购价款为人民币贰亿柒仟陆佰叁拾伍万元(￥27635万元),公司一次性向出让方(常德市路桥建设开发公司)支付募集资金11635万元,其余资金由银行贷款和公司自筹解决。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    该项目给公司带来了较为稳定的收入,为公司利润增长提供了保障。

    五、提交股东大会审议情况

    待报股东大会审议。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议及会议记录；

    2、独立董事意见；

    3、监事对改变募集资金投资项目的意见；

    特此公告。

    

湖南金健米业股份有限公司董事会

    2005年5月12日

    改变募集资金用途公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、原投资项目名称：金健特色商贸城,投资总量10000万元；

    2、新投资项目名称：购买"晓岛"经营性土地使用权转投金恒地产项目,投资总量9000万元；

    3、改变募集资金投向的数量：8489万元；

    4、新项目预计完成的时间、投资回报率：新项目已于2004年9月完成,"晓岛"的开发将为公司带来2000-3000万元的投资回报。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    1、公司于2001年通过增发募集资金78076.96万元人民币,对外披露投资10000万元增资湖南金健置业投资有限责任公司,建设"金健特色商贸城",实际投入9000万元,2002年完成一期工程,没有产生经济效益。2003年第三次临时股东大会以12000万元的价格转让了公司所在金健置业的全部权益(含占金健置业公司80%的股权及其他债权),退出"金健特色商贸城"项目。后用转让款购买"晓岛"经营款土地使用权,并于2004年6月10日经董事会三届一次会议通过,以该宗地的评估价8489万元增资入股金恒房地产。

    2、此项目已经董事会全体参会董事一致审议通过。

    二、无法实施原项目的具体原因

    金健特色商贸城投资较大,合作双方在经营管理理念方面有较大的差异性,继续合作不利于金健特色商贸城的建设和本公司的发展。

    三、新项目的具体情况

    项目实施后,规划建设用地面积15.44万平方米,居住用地面积8.4万平方米,一期开发住宅数449户,二期开发住宅数446户,总建筑面积17万平方米。

    已开始实施的工程项目建筑面积约11709平方米。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    新项目主要以房产开发为主,配套实施园林绿化工程、物业管理工程。常德市房产开发刚刚兴起,具有较大的潜力,该项目将为公司带来3000-5000万元的投资回报。

    五、提交股东大会审议情况

    待报股东大会审议。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议及会议记录；

    2、独立董事意见；

    3、监事对改变募集资金投资项目的意见；

    特此公告。

    

湖南金健米业股份有限公司董事会

    2005年5月12日

    

湖南金健米业股份有限公司改变募集资金用途公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、原投资项目名称：金健粮食工业城技改项目,投资总量8000万元；

    2、新投资项目名称：兴建科研大楼项目,投资总量6825万元；

    3、改变募集资金投向的数量：6825万元；

    4、新项目预计完成的时间、投资回报率：新项目已于2002年底竣工。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    1、公司于2001年通过增发募集资金78076.96万元人民币,对外披露投资8000万元建设"金健粮食工业城技术改造"项目,实际投入9605万元,其中部分变更为兴建科研大楼项目,计划投资6825万元,已投入6825万元。

    2、变更后项目已经董事会全体参会董事一致审议通过。

    二、无法实施原项目的具体原因

    公司增发以来,全国粮食市场放开及市场竞争加剧,大米市场拓展虽稳步增长,但并没有计划中的高速度。公司已在常德建成年产10万吨/年的现代化精米生产线,加上华中地区可供合作的大米生产企业很多,公司可采用兼并、贴牌等方式来扩大生产规模,继续在德山进行全面技术改造,提高籼米的生产能力没有必要。

    三、新项目的具体情况

    至2004年底,公司通过科研楼的建设,已建成了自己的省级技术中心,博士后科研工作站,开发出了保鲜米粉、米蛋白、大米淀粉、米糠营养素、变性淀粉等大米的深加工产品,研究开发了大米保鲜防虫的技术方法,其中保鲜米粉已工业化生产,年产销量达到了百万件。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    新项目主要以科研开发为主,行政办公为辅,项目主要以粮油深度开发的技术研究为方向,同时对企业生产经营中遇到的技术问题进行攻关,将成为公司今后新产品的开发,新利润增长点的重要来源。

    五、提交股东大会审议情况

    待报股东大会审议。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议及会议记录；

    2、独立董事意见；

    3、监事对改变募集资金投资项目的意见；

    特此公告。

    

湖南金健米业股份有限公司董事会

    2005年5月12日

    

湖南金健米业股份有限公司改变募集资金用途公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、原投资项目名称：原承诺部分投资项目少投入的募集资金；

    2、新投资项目名称：收购金健工业城宗地工业用地土地使用权(原柳叶湖土地使用权)；

    3、改变募集资金投向的数量：8595.23万元；

    4、新项目预计完成的时间、投资回报率：已于2002年10月底竣工。

    一、募集资金投资项目的概述

    1、公司于2001年通过增发募集资金78076.96万元人民币,对外披露投资63359.54万元建设各承诺项目,实际投入42131万元,少投入21228.54万元。其中8595.23万元用于收购金健工业城宗地工业用地土地使用权(原柳叶湖土地使用权),系使用募集资金。

    2、变更后的项目已经2003年第一次临时股东大会审议通过,但未明确该项目的资金来源。

    二、无法实施原项目的具体原因

    由于公司发展的实际需要,公司对承诺的部分项目在达到承诺效益的情况下,少投入了部分募集资金,对此部分募集资金转投向了回报率较高、较稳定的项目。

    三、新项目的具体情况

    公司于2002年10月审议收购了金健工业城宗地工业用地土地使用权(原柳叶湖土地使用权),该宗地面位于常德市丹阳路与柳叶西路北角,宗地面积330585.64平方米(496亩),收购价款为人民币捌仟伍佰玖拾伍万贰仟叁佰元(￥8595.23万元),出让年限为50年,公司一次性向出让方支付募集资金8595.23万元。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    该项目符合公司"一体两翼"的产业发展战略,为扩大面粉面条生产量,做大做强公司主业,降低企业经营风险,使公司股东获得较高的投资回报。

    五、提交股东大会审议情况

    待报股东大会审议。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议及会议记录；

    2、独立董事意见；

    3、监事对改变募集资金投资项目的意见；

    特此公告。

    

湖南金健米业股份有限公司董事会

    2005年5月12日