本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司监事会三届六次会议于2005年4月21日在公司总部五楼会议室召开。监事会召集人张宏成先生主持本次会议,会议应到监事5人,实到5人,监事会召集人张宏成先生、监事肖红先生、易先云先生、林峰女士、黄宙慧女士亲自出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、《2004年度年报及摘要》；

    监事会认为：2004年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的开元会计师事务所为公司出具的审计报告客观公正。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    2、《2005年一季度季报》；

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    3、《2004年度利润分配方案》；

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    4、《关于募集资金改变投向的议案》；

    公司按《招股说明书》中承诺的项目进行了资金运作及项目建设,对其中部分项目的变更也依法履行了相关程序,募集资金的使用基本符合承诺进度与收益情况。同意将“金健粮食工业城技改项目变更为修建科技大楼项目”、“退出金健特色商贸城,购买晓岛经营性土地使用权转投金恒房产”、部分募集资金用于收购沅水二桥30年经营权和金健工业城宗地工业用地土地使用权等四个募集资金改变投向的项目提交2004年年度股东大会予以审议追认。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    5、《有关资产处置方案、拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的方案及转让湘鄂情酒楼部分股权议案》。

    同意将由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与竞买“紫菱花园”宗地经营性土地使用权的议案提交下次股东大会审议批准。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    6、《2004年度监事会工作报告》；

    决定提交下次股东大会审议通过。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    7、《＜监事会工作条例＞修正案》；

    决定提交下次股东大会审议通过。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。