2005年4月12日,湖南金健米业股份有限公司2005年第一次临时股东大会在湖南常德市德山开发区金健米业总部五楼会议室召开,参加会议的股东以及股东代理人6人,代表股份241,147,489股,占公司总股本的 55.76 % ；其中非流通股为241,065,610股；流通股为81,879股,占流通总股本的0.042%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案：

    1、《关于公司第三届董事会独立董事汪海涛先生、邓小洋先生辞职的议案》

    赞成票 241,147,489股,非流通股为241,065,610股,流通股为81,879股,反对票 0股,弃权票0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    2、《关于选举刘春晖先生、赵涌涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

    赞成票 241,147,489股,非流通股为241,065,610股,流通股为81,879股,反对票 0股,弃权票0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告。