本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间:2004年1月1日至2004年12月31日。
    2、业绩预告情况:净利润为负值。
    3、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计:否。
    二、上年同期业绩
    1、净利润:1295.02万元。
    2、每股收益:0.030元。
    三、未在前一定期报告中进行业绩预警的原因
    2004年度公司主营业务经营情况正常,公司董事会当时尚未完全掌握存货跌价准备提取情况及不良资产的核销情况等,因而公司未在前一定期报告中进行业绩预警。
    四、董事会的说明
    本公司目前经营情况正常,具体经营业绩公司将在2005年4月28日的2004年年度报告中披露,敬请投资者注意风险。
    特此公告。
    
湖南金健米业股份有限公司董事会    二○○五年一月二十八日