本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会三届四次会议于2004年10月27日在公司总部五楼会议室召开。公司董事长梁宋模指定副董事长肖瑛女士主持本次会议。会议应到董事12人,实到9人,公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    公司董事会决定,在与洞庭水殖股份有限公司交叉互保人民币1亿元的框架内,公司为洞庭水殖股份有限公司向兴业银行长沙芙蓉路支行贷款人民币1500万元提供担保,至此,公司实际为洞庭水殖股份有限公司担保额度已达人民币1亿元。

    截至公告时止,本公司为控股股东及其关联方担保额度为人民币0元；公司为关联方以外的法人提供担保的额度为人民币12519万元,占公司最近经审计净资产值的11.05%。

    特此公告