每日必读2001年5月27日,湖南金健米业股份有限公司2000年股东大会在湖南常德市金海 大酒店五楼会议室召开。参加会议的股东及股东代表10人,代表股份 170163115股, 占公司总股本的55.79%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以逐项 记名投票方式审议通过了如下议案：
1、董事会2000年工作报告
赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。
2、监事会2000年工作报告
赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。
3、2000年财务决算方案
赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。
4、2000年利润分配、资本公积金转增股本及2001年利润分配政策预案
1 2000年利润分配、资本公积金转增股本预案
公司2000年度共实现净利润60499721.98元,按10% 的比例提取法定公积金和法 定公益金 , 加上年度未分配利润 49886019. 20 元 , 本年度可供股东分配利润为 98081586.22元。本年度利润分配,以2000年12月31日的总股本255000000股为基数, 每10股送2股派0.5元 含税 ,以资本公积金每10股转增3股。
赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。
2 2001年利润分配政策预案
公司2001年度拟进行一次利润分配,分配主要采取派发现金形式,2000年度未分 配利润用于2001年度股利分配的比例为10-30%,2001 年度实现净利润用于分配的比 例为10-30%。本公司董事会保留根据实际情况对该分配政策进行适当调整的权利。
赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。
5、换届选举第二届董事会、监事会
1 换届选举第二届董事会
郑治文：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
孙圣斌：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
吴远海：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
刘丛友：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
印生阶：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
周定贵：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
孙庆杰：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
艾丰：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表 决权股份总数的100%。
刘更另：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
会议通过选举郑治文、孙圣斌、吴远海、刘丛友、印生阶、周定贵、孙庆杰为 公司第二届董事会董事,选举艾丰、刘更另为公司第二届董事会独立董事。
2 换届选举第二届监事会
钟儒敏：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。
林峰：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表 决权股份总数的100%。
陈洁：赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表 决权股份总数的100%。
会议通过选举钟儒敏、林峰、陈洁为公司第二届监事会监事。
6、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案
赞成票170163115股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。
本次股东大会由湖南启元律师事务所现场见证,并出具见证意见如下：
1、公司2000年度股东大会的召开、 召集程序符合《中华人民共和国公司法》 “《公司法》’ 及其他法律法规《规范意见》和《公司章程》的有关规定；
2、出席或委托代理人出席公司2000年度股东大会的股东,为公司董事会确认的 股权登记日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东, 委托代理人的委托 授权合法有效；
3、公司2000 年度股东大会的表决程序符合《规范意见》和《公司章程》的有 关规定。
特此公告
湖南金健米业股份有限公司董事会
2001年5月27日
