一、关联交易概述

    2000年11月29日,本公司为原常德武陵酒业有限公司1600万元贷款向中国工商银行常德市分行德山支行提供担保。2000年12月6日,常德市粮油总公司就我公司的该项担保,作出了愿对我公司承担的担保责任范围内承担连带责任的承诺。

    常德市粮油总公司持有本公司55.74%的股权,是本公司第一大股东；所以,该担保责任的转移构成关联交易。

    二、关联方情况介绍

    关联方名称：常德市粮油总公司

    法定代表人：梁宋模

    公司成立时间：1994年1月5日

    注册资本：14000万元

    企业性质：常德市人民政府主管的全民所有制企业

    主要办公地点：湖南省常德市人民路

    主营业务：粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品、百货、针纺织品、五金交电、化工原料、建筑材料等。

    三、担保合同履行的基本情况

    被担保方名称：常德武陵酒业有限公司

    2003年12月23日,该公司被常德市中级人民法院裁定宣告破产。

    2000年11月14日,常德武陵酒业有限公司与中国工商银行常德市分行德山支行签订了标的额为1600万元的借款合同。根据常德市政府的要求,本公司为该贷款合同提供了担保。

    为了化解本公司的担保的责任风险,常德市粮油总公司向本公司承诺：在本公司承担担保责任的范围内承担连带责任。截止常德武陵酒业有限公司于2004年破产时,该笔贷款连本带息共计19358032元尚未获得补偿。中国工商银行常德市分行德山支行于2004年3月30日已将款项从本公司帐户上划走。

    上述事实发生后,本公司多方努力,最后经过协商,常德市粮油总公司承诺承担责任,并将积极筹措资金,及时予以解决。

    四、担保行为对本公司的影响

    担保合同的履行在短期内将在一定程度上影响本公司的资金调度及生产经营。

    五、公司独立董事洪广祥先生、邓小洋先生对本次关联交易提出了批评意见,认为：公司应加强对外担保风险方面的意识,规范审批程序,健全相应的制度。

    六、该担保行为发生后,本公司未遵照上市规则在定期报告和临时报告中披露,履行担保责任后亦未及时披露,特向广大投资者致歉。七、备查文件目录

    1、本公司出具的合同编号为2000年保字第11131号《保证合同》；

    2、独立董事签署的独立董事意见；

    3、常德市粮油总公司出具的《担保承诺书》。

    

湖南金健米业股份有限公司

    2004年8月30日