本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会三届二次会议于2004年8月3日在公司总部五楼会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事12人,实到8人,董事孙圣斌、喻宇汉和独立董事汪海涛先生、洪广祥先生因工作原因请假,公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《<中国金健报>机构设置方案》

    为了弘扬金健精神,宣传金健文化,提升金健品牌,加强内部沟通,公司决定设置内部宣传载体-中国金健报社。报社按公司总部管理本部对待,归口企划中心管理。

    二、审议通过了《金健米业应收账款预警及欠款清收管理暂行办法》

    为了从源头上解决应收款项有所反弹的问题,在公司内部建立长期的应收账款预警机制,会议审议通过了《金健米业应收账款预警及欠款清收管理暂行办法》。《办法》规定,由审计督察管理本部对各单位应收款项实施全过程管理,对在应收账款管理上弄虚作假、超过还款期限尚未清收或应收款项数额达到预警界限的单位,必须给予书面的预警通知,对直接责任人给予停职清收、撤换岗位或免除职务等处罚。

    三、审议通过了《公司章程修改方案》；

    将公司章程中“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”(具体内容详见附件)。

    并决定将此项提案提交公司下次临时股东大会审议批准

    特此公告。