2004年6月8日,湖南金健米业股份有限公司2003年年度股东大会在湖南常德市德山开发区金健米业总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表4人,代表股份241,118,884股,占公司总股本的55.75%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案:
    1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    2、审议通过了公司2003年年度监事会工作报告
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    3、审议通过了公司2003年度财务决算报告
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    4、审议通过了公司2004年度财务预算报告
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    5、审议通过了公司2003年度利润分配方案
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    6、审议通过了续聘审计机构的议案
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    7、审议通过了公司章程修正案
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    8、审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案
    (1)、选举梁宋模先生为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (2)、选举孙圣斌先生为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (3)选举肖瑛女士为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (4)、选举吴远海先生为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (5)、选举肖汉族先生为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (6)、选举喻宇汉先生为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (7)、选举李安云先生为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (8)、选举陈九林先生为公司董事赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (9)、选举卢其松先生为公司董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (10)、选举汪海涛先生为公司独立董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (11)、选举洪广祥先生为公司独立董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (12)、选举邓小洋先生为公司独立董事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (13)、选举张宏成先生为公司监事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (14)、选举易先云先生为公司监事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    (15)、选举肖红先生为公司监事
    赞成票241,118,884股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。
    特此公告。
    
湖南金健米业股份有限公司    2004年6月8日