本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负连带责任。
    湖南金健米业股份有限公司董事会二届五十一次会议于2004年5月25日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事9名,实到6名。独立董事汪海涛、洪广祥、邓小洋因工作原因请假未出席会议。公司监事会成员及董事会秘书列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过了如下议案:
    一、《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司60%股权的议案》
    内容详见《湖南金健米业股份有限公司对外投资公告》。
    二、《关于收购湖南武陵酒有限公司1%股权的议案》
    公司出资25万元收购郑玉平先生所持湖南武陵酒有限公司1%的股权。
    三、《关于收购湖南武陵酒有限公司39%股权的议案》
    内容详见《湖南金健米业股份有限公司关联交易公告》。
    
湖南金健米业股份有限公司董事会    2004年5月26日