湖南金健米业股份有限公司董事会二届二十四次会议于2004年4月20日在公司总部五楼召开。会议由监事会召集人张宏成先生主持,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2003年监事会工作报告》；

    2、审议了《关于召开2003年股东大会的议案》；

    3、审议通过了汪海涛、洪广祥、邓小洋为公司换届(第三届)独立董事候选人提名的议案,并一致同意将独立董事候选人提名提交公司股东大会审议；

    4、审议了《公司2003年年度报告》、《2003年度利润分配方案》、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》。

    监事会对公司2003年度财务状况进行了监督和检查,认为公司2003年度报告客观反映了公司的财务状况和经营状况。公司聘请的湖南开元会计师事务所为公司出具的审计报告客观公正。

    特此公告