2001年5月11日， 湖南金健米业股份有限公司首届二十七次董事会在公司十楼 会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了关于董事会换届选举的预案。鉴于本公司第一届董事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，第二届董事会董 事候选人为郑治文、孙圣斌、吴远海、刘丛友、印生阶、周定贵、孙庆杰，独立董 事候选人为艾丰、刘更另，并提请5月27日2000年年度股东大会通过。

    特此公告

    附：董事候选人简介

    郑治文，男，39岁，中共党员，研究生，经济师。曾任湖南省桃源县乡镇企业 局副局长，桃源县三阳镇党委副书记兼镇长，桃源县二轻局副局长，常德市浪油贸 易总公司财务科长、办公室主任，深圳潇湘米业公司总经理兼党总支书记。现任本 公司董事长、总经理。

    孙圣斌，男，38岁，中共党员，研究生，经济师。曾任湖南省临澧县粮食局财 基股股长，常德市粮油贸易公司办公室主任，常德市粮食局财务科副科长、工业管 理站副站长、站长，常德市金海实业公司总经理兼党总支书记。现任本公司董事、 常务副总经理。

    吴远海，男，46岁，中共党员，中专文化，经济师。曾任湖南省临澧合口油脂 化工厂车间主任、生产副厂长、厂长兼党总支书记。现任本公司董事、副总经理。

    刘丛友，男，36岁，中共党员，研究生，经济师。曾任常德市粮食局工业管理 站副站长，常德市饲料公司副经理、经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经 理。

    印生阶，男，54岁，中共党员，中专文化，经济师。曾任常德市面粉公司厂长、 党委书记，现任本公司董事、工会主席。

    周定贵，男，37岁，中共党员，大专文化，会计师。曾任常德市粮油工业锅炉 厂财务科副科长、深圳潇湘米业公司财务科科长、总经理助理，现任本公司董事。

    孙庆杰，男，31岁，博士。先后参加过两项国家“八五”科技攻关项目“香菇 膳食纤维的研究”、“天然黄酮酚酸类化合物的研究”，经轻工部鉴定分别达到国 际先进水平和国内领先水平。在金健米业股份有限公司以来，主持了国家科技部早 稻米转化工程项目“99NKY1002-3早稻米深加工-保鲜方便米粉的研究”，经湖南省 科委鉴定，填补了国内外空白，达到国际先进水平。现任本公司董事、科研中心主 任。

    艾丰，男，62岁，中共党员。我国著名经济学家、高级记者、哲学研究者及社 会活动策划者，“全国质量工作卓越领导者”。现为全国政协委员、政协经济委员 会委员以及中国企业联合会、中国工业联合会、中国质量协会、中国新闻文化促进 会副会长，同时兼任中国社会科学院研究生院、中国人民大学、北京财贸大学、北 京广播学院、中国民族大学等高等院校教授、研究生导师。曾任人民日报编委、经 济部主任和经济日报总编辑。现任本公司独立董事。

    刘更另，男，71岁，中国农业科学院研究员，1952年毕业于武汉大学农学院农 业化学专业，1955年留学前苏联，1959年在莫斯科农学院研究生院毕业，获农业科 学博士学位，中国工程院院士。刘更另同志是我国著名的土壤肥料和植物营养学家， 国务院学位委员会第二届、第三届学科评审组成员，中国植物营养与肥料学会理事 长。现任本公司独立董事。